Міністерство юстиції США повідомило про висунення обвинувачень 37-річному громадянину В'єтнаму Чунгу Нгуєн Вану (Trung Nguyen Van), якого підозрюють у причетності до масштабної шахрайської схеми pig butchering із криптовалютою.
У кримінальній скарзі фігурують два епізоди, пов'язані з відмиванням грошей. Документ оприлюднили одразу після того, як Ван вперше постав перед федеральним судом у Лос-Анджелесі.
За даними слідства, у період з лютого 2018 року по грудень 2024 року на криптогаманці, пов'язані з обвинуваченим, надійшло приблизно $53,28 млн у цифрових активах, здобутих шляхом обману американських громадян. Згодом майже вся ця сума — близько $53,19 млн — була переведена на інші рахунки.
Серед постраждалих є людина, яка протягом червня-серпня 2024 року відправила близько $16 млн у криптовалюті на платформу під назвою Triangle, що видавала себе за легальний інвестиційний сервіс.
Слідчі з'ясували, що понад $569 000 з цієї суми потрапили безпосередньо на гаманець Вана. За матеріалами справи, отримавши кошти, він практично одразу переказав їх на некастодіальну адресу, що не належить жодній централізованій платформі.
Крім того, правоохоронці виявили зв'язок гаманців обвинуваченого з коштами інших постраждалих американців. Схема у всіх випадках була однаковою: шахраї знайомилися з жертвами онлайн, вибудовували довірливі стосунки, а потім переконували їх вкладати криптовалюту на фейкові інвестиційні майданчики. Жертвам показували штучно згенерований прибуток, спонукаючи вносити дедалі більше коштів, проте вивести гроші назад було неможливо.
Справу розслідувало ФБР. У Міністерстві юстиції наголосили, що саме висунення обвинувачень ще не означає доведеної провини — остаточну крапку в справі має поставити суд.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська влада конфіскувала $112 млн, які також були пов'язані зі схемою pig butchering.
