У федеральному суді Вашингтона розглянули угоду про визнання провини 22-річного громадянина Сінгапуру Малоуна Лама. Прокурори вважають його одним із двох керівників злочинної групи, яка викрала понад $245 мільйонів у біткоїнах в однієї-єдиної людини. Це найбільша зафіксована крадіжка криптовалюти у приватної особи в історії США, а також перша подібна справа, порушена за законом RICO — статтею, яку зазвичай застосовують проти організованої злочинності.
Схема обману жертви
18 серпня 2024 року чоловіку, якого у справі позначили як «Жертву-7», зателефонували вдома у Вашингтоні. Дзвінки надходили від людей, які прикидалися представниками служб підтримки Google та Gemini. Йому сказали, що його акаунти зламують, і під цим приводом переконали встановити програму для віддаленого доступу до комп’ютера та передати коди безпеки. У результаті зловмисники спустошили його криптогаманці, забравши понад 4100 біткоїнів — на той момент еквівалент близько $245 мільйонів.
Від дружби в іграх до кримінальної мережі
За даними слідства, костяк групи, яку прокурори офіційно охрестили «Social Engineering Enterprise» (тобто «Підприємство соціальної інженерії»), склався на серверах онлайн-ігор, зокрема Minecraft. У результаті у справі проходить 18 осіб, хоча за іншими підрахунками — 27 учасників з різних країн. Ролі в угрупованні були чітко розподілені: одні зламували бази даних у пошуках жертв з великими сумами в криптовалюті, інші дзвонили постраждалим під виглядом техпідтримки, треті займалися відмиванням отриманих коштів.
Якщо жертва зберігала криптовалюту не онлайн, а на апаратному гаманці, банда переходила до фізичних дій. Так, в одному з випадків фігурант Марлон Ферро проник у будинок жертви в Нью-Мексико, а Лам у цей час стежив за місцезнаходженням постраждалого через iCloud.
Плюшеві іграшки, приватні літаки і нічні клуби
Кошти виводили через Monero — криптовалюту з підвищеним рівнем анонімності, а також через біржі без вимоги верифікації особи. Додатково використовували ланцюжки проміжних гаманців, так звані peel chains, які ускладнюють відстеження транзакцій. Готівку іноді перевозили по країні, заховану всередині плюшевих іграшок Squishmallow, а частину переміщень фігуранти здійснювали приватними літаками. За словами прокурорів, сам Лам витратив близько $4 мільйонів на нічні клуби Лос-Анджелеса лише за один місяць і придбав понад 30 автомобілів класу люкс, оформивши їх на підставну компанію Crypto Administration LLC.
Несподівана розправа
Історія отримала жорсткий і несподіваний поворот, коли чутки про успішне пограбування розлетілися й сама банда стала мішенню. За тиждень після крадіжки батьків одного з фігурантів справи, Віри Четала, побили і на короткий час викрали. Автомобіль нападників протаранив їхнє «Ламборгіні», а самих людей зв’язали, маючи намір вимагати викуп у сина, якого вважали новоспеченим криптомільйонером. Напад зупинив позаштатний агент ФБР, який випадково опинився поруч і побачив, що відбувається.
Хто вже зізнався
Станом на вересень 2026 року десятеро з фігурантів справи вже визнали свою провину. Сам Четал зізнався у змові з метою шахрайства та відмиванні коштів ще в листопаді 2024 року і погодився свідчити проти Лама. Однак пізніше він втратив право на заставу, коли слідство з’ясувало, що він причетний ще до однієї крадіжки на $2 мільйони — вже під час своєї співпраці зі слідством.
Ламу за умовами можливої угоди загрожує щонайменше 14 років позбавлення волі. Раніше він не визнавав своєї провини, а за версією прокурорів навіть продовжував керувати спільниками, перебуваючи у в’язниці — зокрема, давав вказівки купувати й доставляти предмети розкоші його дівчині в Маямі.
Фейковий сайт Trezor, який вкрав у користувачів біткоїни на $1,6 млн, опинився першим у рекламній видачі Google
