Правоохоронці Греції затримали 17 осіб, причетних до роботи криптопіраміди, яка маскувалася під легальну інвестиційну платформу FXO. За версією слідства, шахрайська мережа діяла щонайменше з 2025 року і охоплювала кілька регіонів країни.

Схема будувалася на обіцянці подвоїти вкладені кошти всього за 50 днів завдяки нібито вигідним інвестиціям у криптовалюту. Учасники організації переконували людей, що прибуток гарантований і майже позбавлений ризику.

Платформа діяла через мережу формально легальних компаній з головним офісом у Ларисі, а також мала представництва у Катеріні, Аттиці, Превезі та на острові Лесбос. Частина членів угруповання спеціально займалася пошуком нових «інвесторів» для залучення додаткових коштів.

FXO працювала без ліцензії

Ще до викриття схеми Комісія з цінних паперів та бірж Греції попереджала громадян про ризики співпраці з FXO, оскільки платформа не мала офіційного дозволу на фінансову діяльність. Регулятор прямо рекомендував не інвестувати через цей сервіс.

За підрахунками слідчих, до схеми долучилися щонайменше 10 000 людей, а загальний обсяг коштів, що пройшли через платформу, сягнув приблизно $8 млн. Наразі офіційно підтверджено 18 постраждалих, чиї сукупні втрати оцінюють у €55 970.

Для затримання учасників угруповання поліція провела одночасну операцію в кількох містах і регіонах: Пієрії, Ларисі, Мітилені, Патрі, Яніни, Комотіні, Превезі, Аттиці та Кавалі.

Загалом під вартою опинилися 17 осіб, серед яких двоє керівників організації. Щодо ще дев'яти підозрюваних відкрито окремі провадження.

Під час обшуків у п'яти офісах, дев'яти житлових будинках та інших приміщеннях слідчі вилучили значну кількість техніки: 32 мобільні телефони, 38 USB-накопичувачів, 16 жорстких дисків, 28 ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів, 15 планшетів, а також відеореєстратор системи спостереження.

Крім техніки, правоохоронці знайшли банківські картки, SIM-картки, машинку для рахунку грошей та €295 090 готівкою. В одного з підозрюваних додатково виявили сигнальний пістолет для ракет, три петарди та 26 металевих кульок.

Усіх затриманих разом із матеріалами справи передали прокурору суду першої інстанції міста Катеріні, а згодом скерували до слідчого для подальшого розгляду.

Раніше повідомлялося, що в Україні також викрили тіньову фінансову мережу, пов'язану з операціями у сфері цифрових активів.