Прокуратура США вивчає, чи криптовалютна платформа Binance пропустила операції, заборонені санкційними обмеженнями щодо Ірану. За інформацією Reuters, слідчі зосереджені на тому, чи біржа не заблокувала транзакції, які мали бути зупинені відповідно до чинного санкційного режиму.
У самій компанії наголошують на суворій позиції щодо будь-яких санкційних порушень. Представники Binance стверджують, що платформа тісно взаємодіє з правоохоронцями та постійно вдосконалює механізми виявлення й відсікання зловмисників.
Політика нульової толерантності до порушень санкцій
Binance
Це вже не перший випадок, коли американська влада перевіряє діяльність біржі. У 2023 році колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао покинув свою посаду й визнав вину в порушенні американського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. За результатами тієї справи компанія погодилася сплатити $4,3 млрд для врегулювання позову.
Варто додати, що раніше з'явилася інформація про відмову Binance в отриманні ліцензії MiCA на європейському ринку. Причиною стала позиція президентки Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка виступила проти оперативного схвалення заявки біржі. Її занепокоєння пов'язане з можливим впливом великих криптоплатформ на розповсюдження стейблкоїнів, прив'язаних до долара, на території Європи.
