Американська прокуратура вимагає передати державі приблизно $61 млн у криптовалюті, які, як стверджує слідство, отримали від нелегального продажу нафти й нафтопродуктів з Ірану, що перебуває під санкціями.
Відповідний цивільний позов подала прокуратура Південного округу Нью-Йорка.
Міністерство юстиції США вважає, що виручені кошти мали дістатися іранській владі та підконтрольним їй військовим формуванням, серед яких Корпус вартових ісламської революції (КВІР).
Роль Blessed Trust, Hexa Whale і Binance
У матеріалах справи йдеться, що дві компанії з Китаю - Blessed Trust і Hexa Whale - користувалися торговими акаунтами на біржі Binance, аби відмивати гроші від продажу іранської нафти. Далі ці активи нібито передавали іранській владі, її представникам та афілійованим структурам.
За версією слідства, Blessed Trust видавала себе за компанію, що керує активами й зберігає цифрові кошти клієнтів. Насправді ж, як стверджують правоохоронці, фірма перетворювала гроші від нафтового бізнесу Ірану на криптовалюту, залучаючи для цього американських емітентів цифрових активів.
Hexa Whale заявляла про себе як про товарного брокера, проте, на думку американської сторони, фактично виконувала подібні функції та діяла у зв’язці з Blessed Trust і пов’язаними з нею компаніями. У списку клієнтів обох фірм фігурували представники нафтогазової галузі Китаю.
Слідчі також виділяють окрему групу пов’язаних некастодіальних адрес, позначену як Entity A. Через них, за оцінками слідства, пройшло понад $1,5 млрд коштів, отриманих від незаконного продажу іранської нафти.
Ці гроші, як стверджується, надходили до компаній грошових переказів, пов’язаних із КВІР, а також на криптоадреси самої організації та однієї з іранських криптобірж. Blessed Trust, Hexa Whale та причетні до них особи, за версією слідства, вибудовували складні ланцюжки транзакцій і гаманців, щоб приховати справжнє походження та власників активів. Крім того, учасники схеми нібито проводили операції на десятки мільйонів доларів через фінансову систему США.
У прокуратурі підкреслили, що поданий позов про конфіскацію містить звинувачення, які ще потрібно довести в суді.
Binance та іранські криптопотоки
У лютому 2026 року ми вже писали про розслідування довкола Binance і транзакцій на $1,7 млрд, пов’язаних з іранськими контрагентами. Тоді в публікаціях ЗМІ також згадувалися Blessed Trust і Hexa Whale.
За тими даними, через Blessed Trust могло пройти до $1,2 млрд, а через Hexa Whale - приблизно $500 млн у стейблкоїнах. Binance заперечила звинувачення в порушенні санкційного режиму та наголосила на надійності власних механізмів комплаєнсу.
Згодом темою зацікавився Сенат США: сенатор Річард Блументаль звернувся до Binance із запитом про документацію після повідомлень про можливі санкційні порушення щодо Ірану.
У березні ЗМІ повідомили, що Мін’юст США веде розслідування щодо Binance. За інформацією джерел, американська влада запитувала документи, які стосувалися, серед іншого, Blessed Trust. У Binance тоді заявили, що нічого не знають про таке розслідування, але готові й надалі співпрацювати з правоохоронцями.
У травні The Wall Street Journal повідомило ще про $850 млн транзакцій на користь структур, пов’язаних з Іраном, які пройшли через Binance. За даними видання, йшлося зокрема про мережу іранського бізнесмена Бабака Занджані, а частина коштів могла піти на фінансування військових формувань країни.
У серпні США запровадили санкції проти дубайської криптобіржі Shelbit за допомогу Ірану. Після цього Binance почала обмежувати транзакції з Shelbit та рядом інших платформ.
Раніше пов’язані зі Shelbit адреси спрямували на гаманці Binance близько $676 млн. Біржа заявила, що сама Shelbit не мала облікового запису на платформі, а рахунки, пов’язані з її користувачами, перевіряли й блокували.
