Розслідування Reuters показало, що криптовалютна біржа Binance поділилася з правоохоронними органами Росії особистою та фінансовою інформацією про клієнта, який надсилав кошти українським захисникам. Саме ці відомості стали доказовою базою у кримінальній справі про фінансування терористичної діяльності.
Мова йде про 49-річного росіянина Юрія Бєлєнького, фахівця з IT, якого затримали у вересні 2025 року. Журналісти встановили, що він переслав українським військовим криптовалюту на суму понад $700. Слідчий комітет Росії стверджує, що перекази здійснювалися протягом періоду з січня 2023 року по березень 2024 року, і серед отримувачів фігурує полк «Азов», визнаний у Росії терористичною організацією.
Бєлєнький має громадянство Росії та посвідку на проживання в Болгарії. Після затримання у вересні 2025 року він перебуває під вартою в російському слідчому ізоляторі, чекаючи на судовий розгляд справи.
Отримані Reuters матеріали слідства свідчать, що російські силовики звернулися до Binance із запитом надати повну історію транзакцій Бєлєнького. Біржа виконала запит і надала дані, які підтвердили факт переказів.
Проте передана інформація не обмежилася лише транзакційними записами. У документі, який Binance надіслала слідчим, зазначені дата народження клієнта, домашня адреса, номер телефону, дані паспорта, а також скановані копії російського паспорта та болгарського дозволу на проживання.
Відомості про переказ коштів увійшли до матеріалів кримінальної справи. В одному з документів, підготовлених для Генеральної прокуратури Росії, саме ці транзакції названо підставою для звинувачення у фінансуванні тероризму.
Особливої уваги ця ситуація заслуговує через те, що ще у вересні 2023 року Binance офіційно оголосила про повне припинення діяльності на території Росії, пояснивши це неможливістю поєднати роботу в країні з дотриманням вимог комплаєнсу.
Фахівець із крипторегулювання Майк Бистров зауважив у коментарі Reuters, що в Binance, ймовірно, не було юридичного обов'язку передавати ці дані російській стороні. Якщо Бєлєнький реєструвався на біржі як резидент Європейського Союзу, на нього могли поширюватися норми GDPR.
Росія не вважається в ЄС країною з належним рівнем захисту персональних даних, тому передання персональних даних туди є дуже делікатним питанням
Майк Бистров, юрист із питань крипторегулювання
У самій Binance заперечили, що біржа повинна була відмовити російським слідчим у сприянні.
Ми, як і інші глобальні фінансові установи, співпрацюємо із законними запитами правоохоронних органів у всьому світі відповідно до чинних вимог законодавства, конфіденційності та регулювання
представники Binance
У компанії також підкреслили, що не мають впливу на висунуті обвинувачення і не відповідають за те, як держави згодом розпоряджаються отриманою інформацією в судах.
Reuters не вдалося з'ясувати, чи ідентифікувала Binance для російських органів інших громадян Росії, які надсилали криптовалютні пожертви на підтримку України. За словами правозахисників, які моніторять подібні справи, за останні роки в Росії десятки людей отримали вироки саме за такі пожертви.
Reuters повідомляє також, що російські слідчі зверталися до Binance із проханням розкрити ідентичність осіб, які переказували кошти на криптогаманець, до донатів на який закликав опозиційний активіст Аркадій Бабченко. Чим завершився цей запит, документи не уточнюють.
З 1 липня Binance припинила реєстрацію нових користувачів та обслуговування клієнтів з країн Європейського Союзу — це рішення пов'язане з вимогами регламенту MiCA, після того як біржа не отримала дозволу від однієї з держав-членів ЄС.
