Прокуратура Південного округу Нью-Йорка (Манхеттен) з'ясовує, чи свідомо Binance допускала операції, що порушували американські санкції проти Ірану. Про це у вівторок повідомило агентство Bloomberg, доповнивши деталями розслідування Міністерства юстиції США, про яке вперше стало відомо ще в березні.
За інформацією Bloomberg, яке посилається на джерела, обізнані із ситуацією, до перевірки долучився також кримінальний відділ Міністерства юстиції у Вашингтоні.
У відповідь на запит Cointelegraph представник Binance заявив:
Ми дотримуємося політики нульової терпимості до порушень санкційного режиму. Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами і залишаємося відданими виявленню та припиненню діяльності зловмисників.
речник Binance
При цьому в заяві компанії не було прямої відповіді на питання, чи відомо Binance про саме розслідування, про яке пише Bloomberg.
Варто зауважити, що факт розслідування сам по собі не є підтвердженням протиправних дій, і справа може завершитися без будь-яких звинувачень.
Ще в березні The Wall Street Journal писала, що DOJ вивчав можливість використання Binance Іраном для обходу американських санкцій, посилаючись на внутрішні документи компанії та джерела, знайомі з питанням. Тоді видання зазначало, що незрозуміло, чи стосується перевірка самої біржі, її користувачів, чи обох сторін одразу.
На той момент Binance повідомляла Cointelegraph, що не має інформації про будь-яке розслідування з боку DOJ.
