Польські правоохоронні органи викрили організовану групу, яка займалася легалізацією коштів, здобутих унаслідок шахрайських схем з криптовалютами та інвестиційними платформами. Під вартою опинилися дев'ять осіб.
Серед затриманих — вісім громадян України та одна громадянка Білорусі. Слідство встановило, що угруповання працювало одразу в кількох польських містах, а очолював його 34-річний чоловік з українським громадянством, який відповідав за прийом готівки та її подальше переміщення як усередині Польщі, так і за її межі.
Щоб замаскувати реальне походження грошей, фігуранти пропускали їх через пункти обміну валют та оформлювали фіктивні угоди з купівлі золота. Слідчі оцінюють загальний обсяг транзакцій, дотичних до діяльності групи, у понад 337 млн злотих, що приблизно відповідає $87 млн.
Операції із затримання пройшли у Лодзі, Варшаві та Малопольському воєводстві. Під час обшуків у квартирах, офісах і канторах правоохоронці вилучили золото й готівку на суму понад 1 млн злотих, а також техніку — телефони, комп'ютери та інші носії інформації, які тепер досліджуватимуть експерти.
Фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі
Суд підтримав запит прокуратури й обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для шести затриманих на три місяці та для ще одного — на два місяці. Двом іншим підозрюваним визначили грошову заставу, заборонили виїзд з країни та встановили поліцейський нагляд.
Справу веде Регіональна прокуратура в Лодзі, а координує процес Департамент з питань кіберзлочинності й інформатизації Національної прокуратури Польщі. Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм грозить покарання у вигляді до 15 років ув'язнення.
Варто нагадати, що у березні 2026 року президент Польщі підписав закон, який зобов'язує передавати дані про криптотранзакції податковим органам.
