Прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала до суду вимогу стягнути з керівників криптопроєкту NovaTech і пов'язаних із ним осіб понад $1,37 млрд за організацію шахрайської схеми. Паралельно відомство домагається стягнення ще понад $6 млн у зв'язку з іншою пірамідою — AWS Mining.

Документ надійшов до Верховного суду штату Нью-Йорк 22 жовтня 2026 року. Прокуратура стверджує, що NovaTech зібрала від інвесторів понад $1,16 млрд у криптовалюті, обіцяючи дохід від трейдингу, тоді як реальні виплати забезпечувалися здебільшого за рахунок грошей нових учасників.

Механізм роботи NovaTech

Компанію, як зазначають у прокуратурі, створили подружжя Синтія та Едді Петіон. NovaTech продавала інвестиційні пакети, обіцяючи клієнтам стабільний заробіток на торгівлі криптовалютами та на Forex. Вкладникам обіцяли від 2% до 4% доходу щотижня, що в перерахунку давало понад 140% річних, а тим, хто приводив нових учасників, нараховували додаткові бонуси.

За версією слідства, компанія реально інвестувала лише незначну частку залучених активів, і саме ці операції переважно приносили збитки. Гроші для виплат прибутків та винагород рекрутерам бралися не з торговельного прибутку, а з депозитів інших клієнтів. Схема припинила існування в червні 2023 року, залишивши десятки тисяч людей без можливості забрати свої кошти.

Платіжний провайдер CoinPayments зафіксував, що у період з 15 серпня 2019 року по 23 травня 2023 року на криптогаманець NovaTech надійшло приблизно $1,161 млрд. З цієї суми не менше $134,5 млн у криптовалюті перейшло на особисті гаманці Синтії та Едді Петіон. За підрахунками прокуратури, загальний обсяг коштів, виведених із гаманця NovaTech на зовнішні адреси, сягнув близько $1,149 млрд.

Визначаючи остаточну суму стягнення, прокуратура відняла $25,99 млн, які компанія перевела на торговельну платформу B2Broker. У підсумку відомство вимагає $1,135 млрд основного боргу та близько $232,47 млн нарахованих відсотків — разом $1,367 млрд від NovaTech та її керівництва.

Друга частина позову — справа AWS Mining

Окремий епізод стосується компанії AWS Mining, яка, згідно з матеріалами прокуратури, пропонувала контракти на криптомайнінг із обіцянками щоденного пасивного прибутку, гарантованою щомісячною дохідністю у 15% та поверненням 200% вкладених коштів протягом 13-15 місяців. Ця піраміда розвалилася у квітні 2019 року.

За наявними даними, 204 вкладники інвестували в AWS Mining щонайменше $930 195. У прокуратурі наголошують, що це лише частина постраждалих, адже відповідачі не надали повного переліку інвесторів. У матеріалах справи також зазначено, що Синтія Петіон у листуванні в WhatsApp нібито визнала отримання щонайменше $3 млн прибутку від цієї схеми.

У серпні 2025 року суд ухвалив заочне рішення проти відповідачів, які не подали жодної відповіді на позов. Їх зобов'язали відшкодувати збитки постраждалим інвесторам, повернути незаконно отримані кошти та надати прокуратурі фінансову звітність. Втім, представники відомства кажуть, що ці зобов'язання досі залишаються невиконаними.

Нині прокуратура домагається стягнення $1,455 млн із AWS Mining, $4,695 млн особисто із Синтії Петіон у цій справі та $1,367 млрд із NovaTech і її засновників. Сукупно за трьома вимогами з урахуванням відсотків йдеться приблизно про $1,373 млрд.

Варто нагадати, що ще у 2024 році Комісія з цінних паперів і бірж США звинувачувала NovaTech у побудові криптопіраміди обсягом $650 млн.