Міністерство фінансів США через своє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на іранську криптобіржу BitBank. За версією американського відомства, платформа слугувала каналом для передачі КВІР біткоїнів на суму, що вимірюється сотнями мільйонів доларів.
Як зазначає Мінфін, контроль над BitBank здійснює іранський підприємець Бабак Занджані, який вже раніше опинявся під санкціями. Обмеження поширили не лише на саму біржу, а й на компанію Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, що розробляла для неї програмне забезпечення, а також на трьох осіб, пов'язаних із Занджані.
У OFAC стверджують, що в період з червня по липень 2026 року Занджані скористався BitBank для передачі КВІР біткоїнів на суму в сотні мільйонів доларів. Окрім цього, з червня платформою для платежів на користь іранських державних структур, за твердженням американських чиновників, користувалася підсанкційна Hormuz Safe Marine Services Authority.
Американське відомство розглядає BitBank як складову масштабнішої системи, яку Занджані вибудував для переміщення капіталу поза межами санкційного контролю. За словами Мінфіну, ця мережа поєднувала легальні на вигляд комерційні проєкти та фінансові сервіси, які насправді використовувалися для відмивання грошей і фінансування структур, пов'язаних із державою.
Сьогоднішні санкції щодо іранської інфраструктури цифрових активів чітко показують, що спроби фінансувати Іран із використанням криптовалют не перебувають поза досяжністю OFAC
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Юридичною підставою для внесення BitBank і Pishtaz Simorgh до санкційного списку став указ №13902, дія якого охоплює зокрема іранський сектор цифрових активів. Водночас американська влада попередила іноземні компанії та інших учасників ринку, що допомога в обході обмежень через криптовалюти теж загрожує санкціями.
Усі активи підсанкційних осіб і організацій, що знаходяться в США чи під контролем американських громадян, підлягають заморозці. Ті самі правила діють і щодо структур, у яких одному чи кількох фігурантам списку належить 50% часток або більше.
Вашингтон посилює тиск на криптоканали Ірану
Санкції проти BitBank стали частиною операції Economic Outcast, яку Мінфін США анонсував 24 серпня 2026 року. Тоді американська влада суттєво розширила санкційний тиск на структури, пов'язані з Іраном, зокрема зачепивши криптовалютний сектор — OFAC запровадило обмеження проти 60 організацій, фізичних осіб і суден.
Раніше, на початку серпня, OFAC уже вводило санкції проти криптобірж Shelbit і Aban Tether, пов'язуючи їх з операціями з обходу обмежень і фінансовими потоками на користь КВІР.
15 вересня стало відомо, що Міністерство юстиції США вимагало конфіскації приблизно 61 мільйона доларів у криптовалюті. Слідство пов'язало ці кошти з продажем підсанкційної іранської нафти та структурами, які переводили виручку в цифрові активи; серед задіяних сторін фігурували й організації, пов'язані з КВІР.
Ім'я Бабака Занджані вже з'являлося раніше — у розслідуванні The Wall Street Journal. У травні 2026 року видання писало приблизно про 850 мільйонів доларів транзакцій, які його мережа могла провести через Binance протягом двох років. Сама біржа заперечувала звинувачення у сприянні обходу санкцій, наголошуючи на ефективності власних процедур комплаєнсу.
