15 вересня 2026 року Financial Times опублікувало розслідування, яке вперше детально показало механізм зникнення грошей польської державної компанії Orlen у криптовалютній схемі. Все почалося у листопаді 2023 року на яхті в Абу-Дабі під час гоночного уїк-енду Формули-1, де керівник швейцарського трейдингового підрозділу Orlen Самер Авад познайомився з 25-річним засновником дубайської Hannon International Кем Хо «Алексом» Тсе.
З цієї випадкової зустрічі виросла оборудка, яка за два роки переросла у один з найгучніших корпоративних скандалів у Польщі. Водночас вона стала наочною ілюстрацією того, як санкційний тиск штовхає держави та бізнес у тінь непрозорих криптовалютних схем.
Контракт без застав і гарантій
29 листопада 2023 року дочірня структура Orlen — Orlen Trading Switzerland (OTS) — уклала з Hannon угоду на постачання приблизно 6 мільйонів барелів важкої венесуельської нафти марки Merey 16 на суму близько $345 мільйонів. Скористатися вигодою вдалося завдяки короткому вікну, коли США тимчасово послабили санкції проти нафтового сектору Венесуели й дозволили закуповувати нафту зі знижкою.
Умови контракту передбачали передоплату у розмірі двох третин суми, і буквально за п'ять днів OTS перерахувала Hannon $230 мільйонів. Жодної застави чи банківської гарантії при цьому не було.
Навіщо знадобився стейблкоїн
https://x.com/Cryptic_Web3/status/2100144822741004799?ref_src=twsrc%5Etfw
Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA багато років перебуває під санкціями і практично не має доступу до західної банківської системи. Тому вона вимагає передоплату саме в USDT — доларовому стейблкоїні, який дає змогу обходити традиційні банківські маршрути. У самому тексті контракту про криптовалюту не йшлося, але фактично Hannon мала конвертувати готівку в USDT і залучити посередників з Дубая та Венесуели для розрахунків з PDVSA.
Сама конвертація виявилась надзвичайно дорогою. За даними Financial Times, підтвердженими блокчейн-аналітикою, лише одна операція коштувала $400 тисяч комісії за отримання 80 мільйонів USDT, а інший переказ на $135 мільйонів обернувся лише 85 мільйонами токенів. Ще до того, як кошти дісталися Венесуели, компанія втратила на самій конвертації близько $50 мільйонів.
USB-накопичувачі, готелі та броньований автомобіль
Найбільш кінематографічна частина історії відбувалась безпосередньо в Каракасі. Представники Hannon особисто вирушили туди шукати брокерів із доступом до вантажів PDVSA, а через страх викрадення орендували броньований автомобіль.
Приватні криптографічні ключі до десятків мільйонів доларів у USDT передавали буквально на звичайних USB-флешках у готельних номерах і ресторанах. 5 січня 2024 року місцевий брокер отримав флешку з доступом до приблизно 60 мільйонів USDT, 28 січня — ще одну на 50 мільйонів, а протягом лютого й березня передали додатково близько 22 мільйонів. Невдовзі після цих передач зв'язок із венесуельськими брокерами обірвався, а дозволу на завантаження вантажів від PDVSA компанія так і не отримала.
Одна поставка замість шести мільйонів барелів
У результаті з обіцяних 6 мільйонів барелів Orlen отримала лише одну партію мазуту вартістю $28,8 мільйона — мізерну частку від запланованого. У березні 2024 року компанія офіційно розірвала контракт. За оцінками польського уряду, загальні збитки Orlen, з урахуванням витрат на найм танкерів, що простоювали без вантажу, становлять щонайменше $424 мільйони, або близько 1,6 мільярда злотих.
З'ясувалося, що $230 мільйонів, переказані Hannon International, не були єдиним венесуельським платежем OTS. За даними Reuters, швейцарський підрозділ компанії загалом надіслав дубайським посередникам приблизно $330 мільйонів, а ще $100 мільйонів отримала інша дубайська фірма — Horizon Global, яка також не забезпечила жодних постачань.
Реакція влади та судові розгляди
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно охрестив цю операцію «ганьбою перед усім світом», спрямувавши критику на попередній уряд партії «Право і справедливість» (PiS), під час якого угоду й уклали. Він також поставив питання, як державні кошти взагалі могли конвертувати в USDT за кордоном без належного контролю.
ганьбою перед усім світом
Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі
Польська прокуратура вже висунула офіційні звинувачення трьом колишнім керівникам OTS — їм загрожує до 25 років позбавлення волі за злочинне управління компанією. Нове керівництво Orlen водночас розпочало міжнародний арбітражний процес у Дубаї, намагаючись повернути втрачені $230 мільйонів. Сама Hannon International заперечує будь-яку провину, наполягаючи, що діяла лише за інструкціями Orlen.
