Американський регулятор CFTC ініціював судовий процес проти компанії Cash FX Group та трьох осіб, звинувативши їх у організації інвестиційної афери на форекс-ринку із залученням криптовалютних інструментів на суму $950 мільйонів.

Серед відповідачів у справі фігурують сама компанія Cash FX та її керівник Huascar Jose Lopez Castillo з Бразилії, компанія The Conversion Pros на чолі з Ronald Pope зі штату Орегон, а також Justin Halladay зі штату Флорида.

За інформацією CFTC, позов було подано у пʼятницю до окружного суду США по Середньому округу Флориди. Регулятор стверджує, що обвинувачені створили мережеву маркетингову піраміду, збираючи гроші учасників нібито для торгівлі роздрібними форекс-контрактами через товарний пул, і залучили таким чином понад $950 мільйонів.

У документах агентство зазначає, що керівництво схеми обманювало вкладників, переконуючи їх у тому, що кошти пулу перебувають під контролем досвідчених трейдерів, керуються фірмовими алгоритмами та штучним інтелектом, а прибутковість може сягати 15% щотижня.

Насправді, як стверджує CFTC, компанія Cash FX майже не здійснювала реальної торгівлі на форекс-ринку, а натомість привласнювала більшість грошей учасників. Нові внески використовувалися для виплати фіктивного прибутку попереднім вкладникам, тоді як значні суми — мільйони доларів — виводилися на рахунки самих обвинувачених.

Крім того, компанія надавала учасникам підроблену фінансову звітність, аби приховати реальний стан справ. Унаслідок цього постраждалі втратили щонайменше $406 мільйонів, зазначає регулятор.

The Division of Enforcement has continued to refocus on its core mission of protecting the public from fraud and manipulation. This critical action, and the massive fraud it targets, reflects our steadfast commitment to addressing fraud wherever we find it.

David I. Miller, директор із питань правозастосування CFTC

Раніше, 18 вересня, Cointelegraph повідомляв, що CFTC подала на розгляд Білого дому новий проєкт регуляторного акта, який стосується операцій із криптоактивами та відповідних ринків. Це стало черговим кроком агентства у формуванні власного підходу до нагляду за сектором цифрових активів.

Хоча конкретний зміст запропонованих правил регулятор не розкрив, подання документа відбулося невдовзі після того, як Сенат не зумів просунути ухвалення CLARITY Act — законопроєкту, покликаного створити федеральну регуляторну рамку для крипторинків.