Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України повідомили про викриття великого «конвертаційного центру». Слідство встановило, що щомісячний обіг тіньової схеми сягав приблизно 500 млн гривень.
Детективи БЕБ провели операцію під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП. За попередніми оцінками правоохоронців, загальна сума фінансових операцій, що пройшли через схему, склала 23,5 млрд гривень.
Частину коштів зловмисники виводили за допомогою криптовалютних операцій. Слідство попередньо оцінює можливу суму ухилення від сплати податків на рівні близько 3 млрд гривень.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми готівки. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
В ОГП та БЕБ поки не розкривають подробиць того, як саме працював механізм конвертцентру. Деталі справи правоохоронці обіцяють озвучити пізніше.
При цьому варто нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину, доки її вину не встановлено обвинувальним вироком суду в законному порядку.
Раніше, у серпні 2026 року, кіберполіція викрила псевдокриптообмінник Money 24/7.
