Правоохоронці розкрили велику підпільну фінансову мережу, яка допомагала ухилятися від податків і легалізувати кошти злочинного походження. Учасники схеми обмінювали готівку на цифрові активи та переганяли гроші всередині країни й за кордон за допомогою так званих операцій-«перестановок».
Деталі розслідування
До справи залучилися Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки. У рамках кримінального провадження слідчі провели понад 30 обшуків одночасно у 16 областях країни.
За даними слідства, фінансові операції здійснювали без належних дозвільних документів, а прибутки приховували від бухгалтерського та податкового обліку. Схема працювала через приміщення нелегальних пунктів обміну, які діяли під розкрученим брендом: там готівку переводили у криптовалюту з порушенням чинних вимог.
Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 мільйонів гривень
з офіційної заяви правоохоронців
Під час обшуків фігуранти не змогли надати документи, які б засвідчували легальне походження коштів чи їхній облік. Окрім грошей, слідчі забрали комп'ютерну техніку, мобільні телефони та записи, що можуть розкрити деталі функціонування мережі.
Досудове розслідування ще триває — встановлюють повне коло причетних осіб і загальний обсяг проведених через мережу фінансових операцій.
Раніше в Україні викрили іншу незаконну схему обміну валют під назвою Money 24/7, яка фактично обманювала власних клієнтів: після оформлення заявки люди віддавали гроші у спеціально обладнаному офісі й чекали на зарахування криптовалюти на електронні гаманці, проте кошти так і не надходили.
