Італійський регулятор Banca d'Italia зобов'язав криптокомпанії перевіряти перекази на відповідність санкційним списками Євросоюзу. За даними TradingView, крок має ускладнити використання криптовалют для обходу фінансових обмежень.
Постачальники послуг із криптоактивами, або CASP, тепер повинні розробити власні внутрішні процедури та інструменти контролю, щоб дотримуватися санкційної політики ЄС під час обробки транзакцій у криптовалюті. Регулятор вимагає від компаній ретельно перевіряти і клієнтів, і самі операції — це потрібно для виявлення будь-яких зв'язків із фізичними чи юридичними особами, що перебувають під санкціями.
Рішення Banca d'Italia з'явилося не випадково: цифрові активи дедалі частіше стають інструментом для обходу обмежень. Зокрема, структури, повʼязані з росією та Іраном, використовують крипту для проведення транскордонних розрахунків. Аналітики CertiK підрахували, що російський рубльовий стейблкоїн A7A5 з лютого 2025 року по травень 2026-го провів транзакцій на сумарні $110 млрд, і це попри діючі західні санкції.
Ще один показовий приклад навела компанія TRM Labs у червні: за її даними, впродовж понад семи років через криптобіржу CoinEx на підсанкційні іранські структури пройшло більш ніж $3,8 млрд. Саме на тлі таких випадків Італія посилює контроль за криптопереказами, узгоджуючи свої вимоги із загальною санкційною лінією Євросоюзу.
