Financial Times з'ясувало, що підтримувана Кремлем російська фінтех-структура A7 провела через міжнародну банківську мережу понад 6,9 млрд доларів, незважаючи на санкційні обмеження. Компанія робила це за допомогою класичних схем відмивання коштів і масштабної фальсифікації документів.

За даними журналістів, гроші зрештою потрапляли на рахунки клієнтів впливових банківських установ Заходу та Азії — Standard Chartered, Citigroup та Deutsche Bank. Частина транзакцій стосувалася особливо делікатних категорій товарів, пов'язаних із війною: військового обладнання та закупівель для російських спецслужб.

Публічно A7 подавала себе як фінансового інноватора. Однак насправді, як зазначає видання, її діяльність базувалася на мережі підставних компаній і функціонуючих бізнесів, через які вона отримувала доступ до системи SWIFT. Аби приховати роль посередників, компанія налагодила справжнє виробництво фіктивних рахунків-фактур.

Згідно з даними витоку, найбільший обсяг коштів пройшов через рахунки в гонконгському підрозділі Standard Chartered — 1,1 млрд доларів від структур, пов'язаних з A7. Йдеться про період з кінця 2024 року, коли компанію було засновано, і до серпня 2025 року. За цей же час гонконгський DBS отримав 273 млн доларів, клієнти Citigroup — 74 млн доларів, а клієнти Deutsche Bank у Європі — приблизно 18 млн доларів.

Окрему увагу автори розслідування приділили First Abu Dhabi Bank — найбільшій банківській установі ОАЕ. У ній A7 відкрила рахунки для 17 різних структур, які загалом переказали за кордон понад 1,8 млрд доларів. Крім того, компанія, за наявними відомостями, також мала доступ до рахунків у JPMorgan Chase та DBS.

З'ясувалося, що засновником A7 виступив молдовський олігарх Ілан Шор. Він створив цю структуру в Росії та Киргизстані, розглядаючи її як альтернативу західним платіжним системам. Проєкт отримав підтримку державного Промзв'язкбанку, тісно пов'язаного з оборонним комплексом РФ.

У липні Шор в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС заявив таке:

Ми даємо компаніям і країнам свободу, бо наша система несприйнятлива до санкцій

Ілан Шор

Після того як російські банки відрізали від SWIFT унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Кремль почав активно продукувати A7 як основного оператора міжнародних платежів за імпортні операції.

Financial Times також повідомляє, що цього місяця Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорювали з керівником ПСБ ідею «російсько-індійської платіжної системи».

Санкції проти РФ

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про «пекельні» санкції проти Росії, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Документ передбачає обмеження щодо найвищого керівництва РФ, олігархів та членів їхніх родин, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого «тіньового флоту». Під санкції потрапляють і покупці російської нафти та газу. Зокрема, Трамп отримав повноваження встановлювати мита до 100% на товари з країн, що входять до п'ятірки найбільших покупців російських енергоносіїв, тоді як російський експорт до США оподатковуватимуть митом до 500%.

Водночас Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії одразу на три роки — раніше їх доводилося оновлювати кожні шість місяців. Обмеження торкаються 3 тисяч фізичних і юридичних осіб. Проте компромісом стало виключення зі списку російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав це рішення «ганебним і необґрунтованим» та закликав країни ЄС запровадити проти цих двох олігархів власні національні санкції.