Українська фінансова розвідка за перші шість місяців 2026 року направила правоохоронним органам 1368 матеріалів, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Про це заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
- 194,2 млрд грн — загальний обсяг підозрілих фінансових операцій
- 47,7 млрд грн — операції з ознаками розкрадання бюджетних коштів і корупційних дій
- 114,5 млрд грн — імовірні схеми ухилення від оподаткування
- понад 12 тисяч осіб із ознаками причетності до діяльності так званих «дропів»
Аналізуючи мережі «дропів», фахівці перевірили понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінустанові. Це дало змогу встановити понад 12 тисяч осіб, причетних до подібних схем, а загальна сума операцій через ці рахунки перевищила 18,5 млрд гривень.
За словами Проніна, служба посилила аналітичний напрям роботи, перевела ключові процеси в цифровий формат і впровадила новітні алгоритми для аналізу фінансових операцій.
