Бюро економічної безпеки повідомило про виявлення схеми, через яку бюджет не отримав понад 10,6 мільйона гривень податку на прибуток. Слідство встановило, що керівництво торговельної мережі впродовж 2021–2025 років використовувало співпрацю з фізичними особами-підприємцями для приховування реальних фінансових результатів.
За версією слідчих, компанія укладала з ФОПами угоди на купівлю-продаж товарів, загальна сума яких перевищила 58,9 мільйона гривень. Пізніше сторони підписували договори прощення боргу, завдяки яким підприємство фактично звільнялося від сплати накопиченої заборгованості перед контрагентами.
Ключова проблема полягала в тому, як ці операції відображали в податковій звітності. Суму прощеного боргу не внесли до доходу компанії у декларації за 2025 рік, тому вона не потрапила до розрахунку бази оподаткування податком на прибуток.
Головній бухгалтерці підприємства оголосили підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, яка стосується умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Ще під час досудового розслідування компанія повністю компенсувала державі завдані збитки, повернувши до бюджету понад 10,6 мільйона гривень.
Тіньова економіка й надалі залишається одним із найвагоміших чинників втрат державного бюджету України. Дослідники виокремлюють кілька основних схем, якими бізнес і найманий персонал уникають податкових зобов'язань.
Найбільші втрати бюджет має через неофіційні виплати зарплат готівкою поза офіційним обліком. За оцінками, у 2025 році такі "конвертні" схеми могли коштувати державі від 237 до 262 мільярдів гривень.
